{"id":180,"date":"2025-11-10T13:53:42","date_gmt":"2025-11-10T11:53:42","guid":{"rendered":"http:\/\/jorbadvocat.com\/bustia-de-denuncies\/"},"modified":"2025-12-11T15:35:12","modified_gmt":"2025-12-11T13:35:12","slug":"gestion-canal-de-denuncias","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/jorbadvocat.com\/es\/gestion-canal-de-denuncias\/","title":{"rendered":"Canal de denuncias"},"content":{"rendered":"

Canal de denuncias<\/h1><\/div>
<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

Todo lo que debes saber sobre los canales de denuncias<\/h2><\/div>

La <\/span>gesti\u00f3n integral de canales de informaci\u00f3n\u00a0 o buzones\u00a0 de denuncia<\/b>, tambi\u00e9n llamados <\/span>canales de denuncia<\/span><\/i>, <\/span>whistleblowing channels<\/span><\/i> o <\/span>canales internos de informaci\u00f3n<\/span><\/i>, es un elemento clave para el cumplimiento normativo (<\/span>compliance<\/span><\/i>), la transparencia y la detecci\u00f3n temprana de irregularidades en organizaciones p\u00fablicas y privadas.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s de ello es obligatorio como parte esencial del <\/span>SISTEMA INTERNO DE INFORMACI\u00d3N (SII)<\/b>\u00a0 de la ley 2\/2023 de 20 de febrero reguladora de la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupci\u00f3n, sistema que debe ser compatible con otros canales o sistemas, como los de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, acoso laboral, acoso por raz\u00f3n de sexo, contrataci\u00f3n p\u00fablica y antifraude (Fondos Next Generation), compliance penal, servicios financieros y\u00a0 protecci\u00f3n de datos.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

<\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

\u00bfQu\u00e9 es un canal de informaci\u00f3n o buz\u00f3n de denuncia?<\/h3><\/div><\/div><\/div>

Es un <\/span>canal confidencial<\/b>, y que puede ser incluso <\/span>an\u00f3nimo<\/b>, seguro y accesible a trav\u00e9s del cual empleados, colaboradores, proveedores o terceros pueden informar sobre <\/span>conductas irregulares, ilegales o contrarias a la \u00e9tica empresarial<\/b> (fraude, acoso, corrupci\u00f3n, blanqueo de capitales, protecci\u00f3n de datos,\u00a0 etc.), formando parte esencial del SII.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

\u00bfQu\u00e9 legislaci\u00f3n ampara este tipo de buzones de denuncia en nuestro pa\u00eds?<\/h3><\/div>

En Espa\u00f1a y la UE, los canales o buzones de denuncia est\u00e1n regulados por:<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

<\/i><\/span><\/div>

Ley 2\/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupci\u00f3n.<\/h2><\/div><\/div><\/div>
<\/i><\/span><\/div>

Directiva (UE) 2019\/1937, de protecci\u00f3n al denunciante (Whistleblowing Directive).<\/h2><\/div><\/div><\/div>
<\/i><\/span><\/div>

C\u00f3digo Penal , ART. 31 BIS.<\/h2><\/div><\/div><\/div>
<\/i><\/span><\/div>

Real decreto 1101\/2024 de 29 de octubre por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante, A.A.I.<\/h2><\/div><\/div><\/div>
<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

\u00bfQui\u00e9nes est\u00e1n obligados a disponer de un canal interno?<\/h3><\/div><\/div><\/div>

Empresas de m\u00e1s de 50 empleados.<\/h2><\/div><\/div><\/div>

Entidades del sector p\u00fablico<\/h2><\/div><\/div><\/div>

Sujetos obligados por otras normativas (como prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales \u2013 sujetos del art. 2 de la Ley 10\/2010).<\/h2><\/div><\/div><\/div>

Partidos pol\u00edticos, sindicatos, patronales y fundaciones o asociaciones que reciban fondos p\u00fablicos.<\/h2><\/div><\/div><\/div>

Empresas que quieran licitar con cualquier administraci\u00f3n p\u00fablica, sus entes o empresas.<\/h2><\/div><\/div><\/div>
<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

\u00bfCu\u00e1les son los objetivos de los buzones de denuncia?<\/h3><\/div>

Los buzones de denuncia se activan en empresas, entidades del sector p\u00fablico y los sujetos que determina la ley con el objetivo de:<\/p>\n<\/div>

  • <\/i><\/span>
    \n

    Detectar y corregir riesgos y conductas indebidas.<\/p>\n<\/div><\/li>

  • <\/i><\/span>
    \n

    Garantizar la confidencialidad y la no represalia hacia el denunciante.<\/p>\n<\/div><\/li>

  • <\/i><\/span>
    \n

    Reforzar la cultura \u00e9tica y el cumplimiento normativo.<\/p>\n<\/div><\/li>

  • <\/i><\/span>
    \n

    Evitar sanciones legales y da\u00f1os reputacionales.<\/p>\n<\/div><\/li>

  • <\/i><\/span>
    \n

    Obligatorio en cumplimiento normativo conforme al art. 31 bis CP.<\/p>\n<\/div><\/li><\/ul><\/div><\/div>

    \u00bfQu\u00e9 pasa si no se tiene activado este buz\u00f3n o si se tiene mal gestionado?<\/h3><\/div>

    La ley que regula dichos buzones tambi\u00e9n cuenta con un apartado de especificaciones que determinan qu\u00e9 pasa si no lo tienen o si lo tienen en malas condiciones.<\/p>\n<\/div>

    • <\/i><\/span>
      \n

      Multas de hasta 1.000.000 \u20ac.<\/p>\n<\/div><\/li>

    • <\/i><\/span>
      \n

      P\u00e9rdida de confianza interna.<\/p>\n<\/div><\/li>

    • <\/i><\/span>
      \n

      Filtraciones a medios o redes sociales.<\/p>\n<\/div><\/li>

    • <\/i><\/span>
      \n

      Denuncias ante autoridades externas.<\/p>\n<\/div><\/li>

    • <\/i><\/span>
      \n

      Dificultad para demostrar diligencia debida.<\/p>\n<\/div><\/li>

    • <\/i><\/span>
      \n

      Colaboraci\u00f3n en delitos por encubrimiento.<\/p>\n<\/div><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div>

      \u00bfQu\u00e9 servicios te ofrezco como asesor e investigador externo especializado en este \u00e1mbito?<\/h3><\/div>

      A continuaci\u00f3n, detallo los diferentes servicios que ofrezco en el \u00e1mbito de la gesti\u00f3n de canales de informaci\u00f3n o buzones de denuncia.<\/p>\n<\/div>

      01<\/h2><\/div>
      <\/div>
      \n

      Diagn\u00f3stico y cumplimiento normativo<\/b><\/p>\n

        \n
      • Revisi\u00f3n de si la organizaci\u00f3n est\u00e1 obligada legalmente a tener canal de denuncias (Ley 2\/2023).<\/li>\n
      • An\u00e1lisis de la estructura existente (si la hay).<\/li>\n
      • Evaluaci\u00f3n de riesgos legales por incumplimiento.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div>

        02<\/h2><\/div>
        <\/div>
        \n

        Dise\u00f1o e implementaci\u00f3n del canal<\/b><\/p>\n

          \n
        • Elecci\u00f3n del tipo de canal: f\u00edsico, digital, h\u00edbrido, an\u00f3nimo.<\/span><\/li>\n
        • Selecci\u00f3n e implantaci\u00f3n de plataformas tecnol\u00f3gicas (si aplica).<\/span><\/li>\n
        • Revisi\u00f3n de requisitos t\u00e9cnicos y de protecci\u00f3n de datos.<\/span><\/li>\n
        • Elecci\u00f3n o dise\u00f1o del proveed<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div>

          03<\/h2><\/div>
          <\/div>
          \n

          Redacci\u00f3n de documentos obligatorios<\/b><\/p>\n

            \n
          • Pol\u00edtica del sistema interno de informaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
          • Protocolo de recepci\u00f3n, investigaci\u00f3n y respuesta.<\/span><\/li>\n
          • Documentaci\u00f3n RGPD asociada:<\/span>\n
              \n
            • Registro de actividades de tratamiento.<\/span><\/li>\n
            • Cl\u00e1usulas informativas.<\/span><\/li>\n
            • Contratos con encargados del tratamiento.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
            • Protocolos \u00e9ticos y de c\u00f3digo \u00e9tico asociados.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div>
              <\/div><\/div>

              04<\/h2><\/div>
              <\/div>
              \n

              Formaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n<\/b><\/p>\n

                \n
              • Sesiones formativas a empleados y directivos<\/span><\/li>\n
              • Materiales divulgativos (presentaciones, infograf\u00edas, v\u00eddeos).<\/span><\/li>\n
              • Talleres sobre \u00e9tica empresarial y cultura de denuncia.<\/span><\/li>\n
              • Formaci\u00f3n espec\u00edfica a comit\u00e9s y responsables del Sistema Interno de Informaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
              • <\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div>

                05<\/h2><\/div>
                <\/div>
                \n

                Gesti\u00f3n externa del canal (servicio recurrente)<\/b><\/p>\n

                  \n
                • Comunicaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de los responsables ante las agencias antifraude correspondientes: altas, modificaciones, bajas y comunicaciones<\/span><\/li>\n
                • Recepci\u00f3n de denuncias como tercero independiente.<\/span><\/li>\n
                • Acuse de recibo y comunicaci\u00f3n con el informante.<\/span><\/li>\n
                • Valoraci\u00f3n preliminar y asesoramiento en la investigaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
                • Seguimiento y archivo conforme a plazos legales.<\/span><\/li>\n
                • Informes peri\u00f3dicos de actividad y mejora continua.<\/span><\/li>\n
                • SERVICIO PREMIUM Y ESPECIAL.<\/span>\n
                    \n
                  • En empresa privada nombramiento como RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERNO de INFORMACI\u00d3N.<\/span><\/li>\n
                  • En entidades p\u00fablicas y administraciones p\u00fablicas, instructor externo independiente, bajo la direcci\u00f3n de la Persona Responsables del Sistema Interno de informaci\u00f3n<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div>
                    <\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

                    \u00a1Descubre las ventajas de externalizar el canal conmigo!<\/h3><\/div>

                    Si debes implementar, mejorar u optimizar tu canal de informaci\u00f3n o buz\u00f3n de denuncias porque la ley as\u00ed te lo exige, merece la pena que dediques unos minutos a descubrir qu\u00e9 puedo hacer por ti, por tu empresa o el ente que representas:<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

                      \n
                    • Imparcialidad , confidencialidad y anonimato garantizadas.<\/span><\/li>\n
                    • Ahorro de costes y recursos internos.<\/span><\/li>\n
                    • Adaptaci\u00f3n legal y t\u00e9cnica continua del Canal y del sistema.<\/span><\/li>\n
                    • Trato cercano, experto y a medida.<\/span><\/li>\n
                    • Comunicaci\u00f3n fluida y accesible.<\/span><\/li>\n
                    • Presencialidad personal de los t\u00e9cnicos.<\/span><\/li>\n
                    • Formaci\u00f3n continua y despacho con las agencias antifraude .<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

                      Modalidades de servicio<\/h3><\/div>\n
                      \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                      Servicio<\/b><\/th>\nModalidad<\/b><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
                      Dise\u00f1o e implementaci\u00f3n<\/span><\/td>\nProyecto puntual<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
                      Formaci\u00f3n y concienciaci\u00f3n<\/span><\/td>\nPresencial \/ online<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
                      Gesti\u00f3n externa del canal<\/span><\/td>\nServicio mensual<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
                      Auditor\u00eda del sistema<\/span><\/td>\nAnual \/ a medida<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
                      Soporte legal y t\u00e9cnico, b\u00e1sico o premium<\/span><\/td>\nBajo demanda<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"100-width.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-180","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jorbadvocat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jorbadvocat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/jorbadvocat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jorbadvocat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jorbadvocat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=180"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/jorbadvocat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/180\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":222,"href":"https:\/\/jorbadvocat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/180\/revisions\/222"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jorbadvocat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}