{"id":187,"date":"2025-11-10T13:53:42","date_gmt":"2025-11-10T11:53:42","guid":{"rendered":"http:\/\/jorbadvocat.com\/prevencio-blanqueig-de-capitals\/"},"modified":"2025-12-11T15:37:12","modified_gmt":"2025-12-11T13:37:12","slug":"prevencion-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/jorbadvocat.com\/es\/prevencion-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"

Prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales<\/h1><\/div>
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Rigurosidad m\u00e1xima y asesoramiento independiente en materia de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/h2><\/div>

Como <\/span>experto independiente en prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/b>, presto servicios de muy alta especializaci\u00f3n y exclusividad a entidades y profesionales sujetos a las obligaciones previstas en la <\/span>Ley 10\/2010, de 28 de abril<\/b><\/a>, y en su <\/span>Reglamento de desarrollo<\/b> (Real Decreto 304\/2014).<\/span><\/p>\n

Ofrezco y garantizo\u00a0 <\/span>soluciones integrales, objetivas y eficaces <\/b>\u00a0para garantizar el adecuado cumplimiento normativo, minimizando y eliminando riesgos legales y reputacionales. Debido a mi dilatada experiencia, aporto un enfoque riguroso, t\u00e9cnico, actualizado y adaptado a la naturaleza y complejidad de cada cliente, manteniendo en todo caso la independencia e incompatibilidades en los servicios.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

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\u00bfQu\u00e9 servicios ofrezco en en \u00e1mbito de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo?<\/h2><\/div>

<\/i><\/i><\/span>Estudio inicial de la situaci\u00f3n de la empresa\/instituci\u00f3n y obligaciones en materia de PBCyFT<\/span><\/a><\/h4><\/div>
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Esto significa que me encargo de la redacci\u00f3n del informe jur\u00eddico previo, del an\u00e1lisis del cumplimiento de las obligaciones respecto a la PBCyFT, incluyendo los riesgos penales en la organizaci\u00f3n, con elaboraci\u00f3n de pre-mapa de riesgos y ficha de riesgo de PBCyFT. <\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

<\/i><\/i><\/span>Manual de Prevenci\u00f3n y Procedimientos Internos<\/span><\/a><\/h4><\/div>
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Redacci\u00f3n personalizada del Manual de PBCyFT adaptado a la tipolog\u00eda del sujeto obligado. Este documento incorpora:<\/span><\/p>\n